公告编号：2018-005
证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：西部证券
温州创新新材料股份有限公司
关于公司控股子公司借款暨偶发性关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东温州创新控股有限公司（以下简称“创新控股”）拟借款给公司控股子公司温州创新住宅预制构件制造有限公司（以下简称“创新住宅”）人民币500万元，创新住宅借款用途为厂房建设。
(二)关联方关系概述
公司控股股东创新控股持有公司38.27%股份，公司持有创新住
宅51%股权，创新住宅为公司控股子公司。
本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年2月1日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了
《关于公司控股子公司借款暨偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决情况：王智迪、黄飞豹为 公告编号：2018-005
本事项的关联董事，回避表决。本议案尚需提交2018年第二次临时
股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
温州创新控股有 温州市瓯海区娄桥工业 有限责任公司 叶爱华
限公司 区南汇路49号
(二)关联关系
公司控股股东创新控股持有公司38.27%股份，公司持有创新住
宅51%股权，创新住宅为公司控股子公司。
本次交易构成了公司的关联交易。
三、交易协议的主要内容
公司控股股东温州创新控股有限公司（以下简称“创新控股”）拟借款给公司控股子公司温州创新住宅预制构件制造有限公司（以下简称“创新住宅”）人民币500万元，创新住宅借款用途为厂房建设。 创新住宅支付创新控股每年5.8%的利息。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述交易价格为市场公允价，未损害公司的利益。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号：2018-005
上述关联交易系控股子公司正常生产经营发生，无特别目的。
(二)本次关联交易对公司的影响
控股子公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司及控股子公司经营成果的真实性。
六、备查文件目录
1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》温州创新新材料股份有限公司
董事会
2018年2月2日
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