创新股份:第二届董事会第五次会议决议公告

                                                            公告编号：2018-006

证券代码：837935         证券简称：创新股份         主办券商：西部证券

                 温州创新新材料股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

   一、会议召开情况

     温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年2月1在公司会议室召开。会议通知于2018年1月22以书面通知方式向各位董事发出。会议由公司董事长陈玲媚女士主持，本次董事会应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况

     经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

     1、审议通过《关于公司控股子公司借款暨偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

     议案内容如下：

     公司控股股东温州创新控股有限公司（以下简称“创新控股”）拟借款给公司控股子公司温州创新住宅预制构件制造有限公司（以下简称“创新住宅”）人民币500万元，创新住宅借款用途为厂房建设，创新住宅支付创新控股每年 5.8%的利息，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司控股子公司借款暨偶发性关联交易的公告》，公告编号：2018-005。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     回避表决情况：王智迪、黄飞豹是创新控股股东，为本事项的关联董事，回避表决。

     2、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

     议案内容如下：

     通知于2018年2月27日召开2018年第二次临时股东大会。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     回避表决情况：该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

     三、备查文件

     1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》特此公告

                                             温州创新新材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2018年2月2日