公告编号：2018-011
证券代码：830819 证券简称：致生联发 主办券商：中银证券
致生联发信息技术股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2018年2月5日审议并通过：
聘任迟峰先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。
本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5
人。到会人持有公司股份98,882,000股，占股份总数的27.15%，会
议由公司董事长卜巩岸先生主持。
以上决议表决情况为：
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）被任免董监高的基本情况
该总经理持有公司股份15,129,000股，占股份总数的4.15%。
迟峰先生未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
公告编号：2018-011
（三）任命/免职的原因
公司经营发展需要。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
该任命对董事会（监事会）成员人数不产生影响。
（二）对公司生产、经营上的影响
新任总经理迟峰先生曾在不同时期担任过多家公司的董事、高级管理人员职务，具有丰富的企业管理工作经验，将进一步规范公司运作，提高管理效率，对公司后续的生产、经营产生积极影响。
三、备查文件目录
（一）《致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
（二）迟峰简历
迟峰，男，1961年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研
究生学历。1987年9月至2002年12月，就职于中信贸易公司，任
部门经理；2003年1月至2003年7月，就职于中信国际贸易有限公
司，任副总经理；2003年7月至2009年10月，就职于北京华硅金
谷商贸有限公司，任总经理；2009年11月至今，就职于北京金谷硅
商贸有限责任公司，任总经理、董事。
2012年5月投资本公司，2014年9月至2015年11月，曾任公
司董事；2015年3月至2015年11月，曾任公司董事会秘书。现任
公司总经理。
公告编号：2018-011
致生联发信息技术股份有限公司
董 事 会
2018年2月5日
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