公告编号：2018-014
证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：国联证券
四联智能技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年2月6日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邬蜀豫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2018年1月18日在全国中小企业股份转让系统披露
平台刊登了本次股东大会的通知公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2018-013。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共国和公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，
公告编号：2018-014
持有表决权的股份44,517,000股，占公司股份总数的67.45%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与关联人共同出资设立子公司的关联交易议案》
1.议案内容
公司拟与邬蜀豫共同出资设立深圳四联科技有限责任公司（以工商行政管理部门审核为准）。
2.议案表决结果：
同意股数24,469,000股，占本次股东大会对此议案有表决权股份总
数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东张琪、邬蜀豫回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度关联交易预计的议案》
1.议案内容
预计2018年度控股股东为公司提供担保的相关的关联交易发生
金额为人民币100,000,000元。
2.议案表决结果：
同意股数24,469,000股，占本次股东大会对此议案有表决权股份总
数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2018-014
关联股东张琪、邬蜀豫回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金购买
理财产品的议案》
1.议案内容
2018年度在不超过人民币1000万元（含1000万元）的额度内
使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品。
2.议案表决结果：
同意股数 44,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录
《四联智能技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
四联智能技术股份有限公司
董事会
2018年2月6日
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