公告编号：2018-008
证券代码：833451 证券简称：璧合科技 主办券商：新时代证券
璧合科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年2月5日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：刘竣丰先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份142,831,434股，占公司股份总数的74.72%。
二、 议案审议情况
公告编号：2018-008
(一)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2017年度审计机构的议案》
1、议案内容
公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构，鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构，聘期为一年。
2、议案表决结果：
同意股数142,831,434股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决的情况。
(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
事项一：2018年度公司拟与公司持股5%以上的股东北京蓝色光
标品牌顾问股份有限公司及其下属公司发生金额预计在人民币1000
万元的关联交易。
事项二：2018年度公司拟与公司持股44%的联营企业安徽优数
科技有限公司发生金额预计在人民币3000万元的关联交易。
公告编号：2018-008
事项三：2018年度公司拟与公司持股20%的联营企业江西大神
通科技有限公司发生金额预计在人民币5000万元的关联交易。
事项四：2018年度公司拟与公司持股10%的联营企业济南维快
网络技术有限公司发生金额预计在人民币3000万元的关联交易。
事项五：2018年度公司拟与公司持股20%的联营企业北京逍遥
互动科技有限公司发生金额预计在人民币500万元的关联交易。
事项六：2018年度公司拟与公司持股15.79%的联营企业上海璧
碚符木数据科技有限公司发生金额预计在人民币3000万元的关联交
易。
2、议案表决结果：
同意股数105,001,434股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
关联股东北京蓝色光标品牌顾问股份有限公司回避该项表决。
四、备查文件目录
《璧合科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
璧合科技股份有限公司
董事会
2018年2月5日
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