驱动力:2018年第一次临时股东大会通知公告

2018年02月06日查看PDF原文
证券代码:838275         证券简称:驱动力         主办券商:华安证券

              广东驱动力生物科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开基本情况

     (一)股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会

     (二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

     (三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

     (四)会议召开日期和时间

     开始时间:2018年02月26日上午10时00分

     结束时间:2018年02月26日上午12时00分

     (五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

     (六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     本公司董事、监事、高级管理人员应列席,信息披露事务负责人应列席本次股东大会,但确有特殊原因不能到会的除外。

     (七)会议地点:公司会议室。

     二、会议审议事项

     《关于投资建设岳阳造血营养产品生产建设项目的议案》

     三、会议登记方法

     (一)登记方式

     1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

     2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

     3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

     4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

     (二)登记时间: 2018年02月26日9时00分-10时00分

     (三)登记地点:

     公司会议室

     四、其他

     (一)会议联系方式

     董秘(信息披露事务负责人):时春华

     电话:020-37085260

     传真:020-37089223

     电子信箱:1073053900@qq.com

     办公地址:广州市天河区天源路180号杨明国际313A

     (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。

     (三)临时提案

     临时提案请于会议召开十天前提交。

     五、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

                                        广东驱动力生物科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2018年2月6日

                                     授权委托书

         现收悉广东驱动力生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议

   的召开通知,本人因故无法出席,兹委托             先生(女士)代表本发起

   人出席本次会议,并代为行使表决权。

         本发起人对本次会议各项议案的简要意见及表决意向如下:

序号                        议案名称                       同意    反对    弃权

          《关于投资建设岳阳造血营养产品生产建设项目的议

议案一    案》

         委托人名称:

         委托人签署:

         被委托人名称:

         被委托人身份证号码:_______________

         被委托人签署:

                                                          二○一八年____月____日

                    广东驱动力生物科技股份有限公司

                       2018年第一次临时股东大会

                                 通知回执

    本人已收悉广东驱动力生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会

议的通知及附件,确认无误。

    本人将亲自或授权他人按时参加该次会议。

    特签写本回执。

    签收人:

    签收日期:二○一八年____月____日

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