证券代码:838275 证券简称:驱动力 主办券商:华安证券 广东驱动力生物科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2018年02月26日上午10时00分 结束时间:2018年02月26日上午12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 本公司董事、监事、高级管理人员应列席,信息披露事务负责人应列席本次股东大会,但确有特殊原因不能到会的除外。 (七)会议地点:公司会议室。 二、会议审议事项 《关于投资建设岳阳造血营养产品生产建设项目的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二)登记时间: 2018年02月26日9时00分-10时00分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 董秘(信息披露事务负责人):时春华 电话:020-37085260 传真:020-37089223 电子信箱:1073053900@qq.com 办公地址:广州市天河区天源路180号杨明国际313A (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《广东驱动力生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 广东驱动力生物科技股份有限公司 董事会 2018年2月6日 授权委托书 现收悉广东驱动力生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议 的召开通知,本人因故无法出席,兹委托 先生(女士)代表本发起 人出席本次会议,并代为行使表决权。 本发起人对本次会议各项议案的简要意见及表决意向如下: 序号 议案名称 同意 反对 弃权 《关于投资建设岳阳造血营养产品生产建设项目的议 议案一 案》 委托人名称: 委托人签署: 被委托人名称: 被委托人身份证号码:_______________ 被委托人签署: 二○一八年____月____日 广东驱动力生物科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会 通知回执 本人已收悉广东驱动力生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会 议的通知及附件,确认无误。 本人将亲自或授权他人按时参加该次会议。 特签写本回执。 签收人: 签收日期:二○一八年____月____日