瑞森新材:第一届监事会第六次会议决议公告

2018年02月06日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-001

证券代码:836829         证券简称:瑞森新材          主办券商:国金证券

                 福建瑞森新材料股份有限公司

              第一届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 (一)会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式:2018年1月29日,书面通知。

       2、会议召开时间:2018年2月5日

       3、会议召开地点:公司会议室

       4、会议召开方式:现场

       5、会议主持人:黄碧芬

      6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、

  议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 (二)会议出席情况

      应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

 (一)审议通过《关于编制2017年度监事会报告工作分配的议案》

                                                            公告编号:2018-001

      1、议案内容

    为了进一步加强和规范公司的管理,切实维护好股东的利益,规范公司组织与行为,根据《福建瑞森新材料股份有限公司章程》的相关规定,为更好完成监事会2017年度工作总结与分析,由黄碧芬主导,罗文英、郑凤碧配合共同完成《2017年监事会工作报告》的编制工作。

      2、议案表决结果:

     同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

     无

      4、提交股东大会表决情况:

     本方案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

     经与会监事签字确认的《福建瑞森新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

                                             福建瑞森新材料股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2018年2月6日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)