公告编号:2018-001 证券代码:836829 证券简称:瑞森新材 主办券商:国金证券 福建瑞森新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2018年1月29日,书面通知。 2、会议召开时间:2018年2月5日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议主持人:黄碧芬 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议 的监事共0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于编制2017年度监事会报告工作分配的议案》 公告编号:2018-001 1、议案内容 为了进一步加强和规范公司的管理,切实维护好股东的利益,规范公司组织与行为,根据《福建瑞森新材料股份有限公司章程》的相关规定,为更好完成监事会2017年度工作总结与分析,由黄碧芬主导,罗文英、郑凤碧配合共同完成《2017年监事会工作报告》的编制工作。 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无 4、提交股东大会表决情况: 本方案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会监事签字确认的《福建瑞森新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。 福建瑞森新材料股份有限公司 董事会 2018年2月6日