虎彩印艺:2018年第一次临时股东大会决议公告

2018年02月08日 查看PDF原文
公告编号:2018-012

证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券

虎彩印艺股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年2月7日

2.会议召开地点:虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长陈成稳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持

有表决权的股份293,128,070股,占公司股份总数的72.45%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号:2018-012

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺:关于补充确认偶发性关联交易的公告》(2018-004号公告)。

2.议案表决结果:

同意股数18,018,450股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司、虎彩文化用品有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议

案》

1.议案内容

详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺:关于2018年度预

计日常关联交易的公告》(2018-005号公告)。

2.议案表决结果:

同意股数18,018,450股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司、虎彩文化 公告编号:2018-012

用品有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018年2月8日

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