指南针
NEEQ : 430011
北京指南针科技发展股份有限公司
（Beijing Compass Technology
Development Co., Ltd.）
年度报告
2017
公司年度大事记
公司和中华社会救助基金会联合设立“指南
针爱心公益基金”专项公益基金，该基金以发展公
益事业为宗旨，专注于扶贫帮困、灾害救助、助学
助教等领域。公司已向中华社会救助基金会捐款人
民币一百万元，并致力于使指南针爱心公益基金能
够汇众人之心、集众人之力，为更多需要帮助的群
体奉献一份爱心，提供一份温暖。
公司于2017年1月9日与北京宁科置业有限 公司于2017年3月8日召开2016年年度股东
责任公司签订协议，以子公司北京康帕思商务服务 大会，审议通过《2016年利润分配方案》，2016年
有限公司名义购买其开发的云集园（推广名“TBD 度利润分配方案为：以公司截至2016年12月31
云集中心”）项目2号楼1单元第2层至第5层共 日总股本218,619,800股为基数，向全体股东每10
4套房产。公司于2017年1月16日召开第十一届 股送红股5.922620股，分红后公司总股本增至
董事会第九次会议，于2017年2月3日召开2017 348,099,999股。
年第一次临时股东大会，审议通过了购买房产的议 公司于2017年3月24日通过中国证券登记结
案（公告编号：2017-004、2017-012）。 算有限公司北京分公司完成了本次权益分派，公司
公司于2017年1月24日与佛山市南海区丽雅 股本变更为348,099,999股，注册资本变更为
苑房地产发展有限公司签订协议，以子公司广东指 348,099,999元。
南针信息技术有限公司名义购买其开发的智富大
厦共12套房产。本次交易触发公司重大资产重组，
公司于2017年4月14日召开第十一届董事会第十
五次会议，审议通过本次重大资产重组相关议案，
于同日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）完成首次信息披露（公告编号：
2017-037至2017-041），并于2017年6月21日完
成二次信息披露，披露本次重组相关文件（公告编
号：2017-061至2017-064）。在通过全国股转公司
审查后，公司于2017年7月6日召开2017年第四
次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组相关
议案（公告编号：2017-066）。
目录
第一节 声明与提示......5
第二节 公司概况......10
第三节 会计数据和财务指标摘要......12
第四节 管理层讨论与分析......15
第五节 重要事项......29
第六节 股本变动及股东情况......34
第七节 融资及利润分配情况......36
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......37
第九节 行业信息......41
第十节 公司治理及内部控制......41
第十一节 财务报告......47
释义
释义项目 释义
公司、本公司、母公司 指 北京指南针科技发展股份有限公司
三会 指 股东大会、董事会、监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《北京指南针科技发展股份有
限公司章程》
《股东大会议事规则》 指 最近一次由股东大会会议通过的《北京指南针科技发展股份有
限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》 指 最近一次由股东大会会议通过的《北京指南针科技发展股份有
限公司董事会议事规则》
报告期、本期 指 2017年1月1日—2017年12月31日
上年度、上年同期 指 2016年1月1日—2016年12月31日
本期期末 指 2017年12月31日
上年期末 指 2016年12月31日
广州展新 指 控股股东、广州展新通讯科技有限公司
上证信息公司 指 上证所信息网络有限公司
深证信息公司 指 深圳证券信息有限公司
第一节 声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈宽余、主管会计工作负责人郑勇及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀坤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
致同会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是 √否
确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否
是否存在豁免披露事项 □是 √否
1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
独立董事李文婷、刘业伟因故未能出席第十一届董事会第二十一次会议，委托独立董事樊泰代为表决。
【重要风险提示表】
重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
公司的主营业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为
平台，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨
询服务。随着中国经济快速发展及国家政策的推动，国内证券
市场发展迅速，投资者队伍不断壮大，也为互联网金融信息服
务行业的发展带来了广阔的空间。该业务的经营情况与证券市
市场波动引致经营业绩变动的风险
场的发展和景气程度密切相关。未来，若证券市场出现长期低
迷、市场交投不活跃等情况，或证券市场出现大幅波动、投资
者对金融信息及咨询等服务的需求可能出现下降或发生较大变
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