公告编号：2018-007
证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十一次会议于 2018 年 2 月 8 日以现场会议的形式在北京市昌平区七北路 42 号
院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室召开。会议通知于 2018 年 2 月 2
日以通讯方式发出。公司现有董事 7 人，独立董事李文婷、独立董事刘业伟委托
独立董事樊泰代为表决，实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长顿衡先生主持，
监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《 2017 年年度报告及摘要》；
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议通过《关于提取 2017 年年度奖金的议案》；
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、审议通过《关于公司近三年财务审计报告的议案》。
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件目录
公告编号：2018-007
《第十一届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 12 日
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