先锋科技:关联担保暨关联交易公告[2018-013]

2018年02月12日查看PDF原文
 证券代码:831878         证券简称:先锋科技         主办券商:首创证券

                   浙江先锋科技股份有限公司

                     关联担保暨关联交易公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

     2018年2月9日,伟星集团有限公司、王文标分别与浙商银行

股份有限公司台州临海支行签订编号为(345032)浙商银高保字(2018)第00008号和(345032)浙商银高保字(2018)第00009号的最高额保证合同,共同为公司2018年2月9日至2019年2月8日不高于2,750万元的债务(包括借款、银行承兑汇票、信用证开证等)提供连带责任保证担保。

     上述关联交易为关联担保。

(二)关联方关系概述

     1、伟星集团有限公司,系持有公司5%以上股份的股东,与公

司构成关联关系,本次交易构成关联担保;

     2、王文标,系公司实际控制人,现任公司董事长,与公司构成关联关系,本次交易构成关联担保。

(三)表决和审议情况

     2018年1月18日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议

了《关于 2018 年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》,

因董事王文标、周仙林、叶再进、沈利勇、许亦东系关联董事,回避表决,出席董事会的无关联董事人数不足3人,该议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

     2018年2月3日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审

议通过了《关于 2018 年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议

案》,同意股数4,464,725股,占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

股东王文标、蔡晓、伟星集团有限公司、周仙林、临海彗星投资发展有限公司、叶再进、冯先俊、叶德满、尹朝孙、冯士云、周友根先生及王小红女士系关联股东,合计持有股份数 53,810,131 股,回避该议案的表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

     本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称     住所                 企业类型          法定代表人

伟星集团有限公司    临海市尤溪          有限责任公司     章卡鹏

王文标                浙江省台州市椒江-                  -

                       区****

(二)关联关系

     1、伟星集团有限公司,系持有公司5%以上股份的股东;

     2、王文标,系公司实际控制人,现任公司董事长。

三、交易协议的主要内容

     2018年2月9日,伟星集团有限公司、王文标分别与浙商银行

股份有限公司台州临海支行签订编号为(345032)浙商银高保字

(2018)第00008号和(345032)浙商银高保字(2018)第00009号

的最高额保证合同,共同为公司2018年2月9日至2019年2月8日

不高于2,750万元的债务(包括借款、银行承兑汇票、信用证开证等)

提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

     以上关联方自愿为公司提供担保,未收取任何费用,是对公司的支持,公司属于受益方,不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

     以上关联方为公司提供担保,用以满足公司业务发展和日常经营的需求,符合公司和全体股东的利益,是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

     本次关联交易为关联方为公司提供担保,有助于为公司发展提供资金,对公司持续发展产生积极作用,不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

(一)公司第二届董事会第六次会议决议

(二)公司2018年第一次临时股东大会决议

(三)(345032)浙商银高保字(2018)第00008号最高额保证合同

(四)(345032)浙商银高保字(2018)第00009号最高额保证合同

     特此公告。

                                                浙江先锋科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                            2018年2月12日

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