公告编号:2018-005 证券代码:870871 证券简称:科益股份 主办券商:方正证券 太仓科益精密模塑股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 太仓科益精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2018年2月12日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于2018年2月8日送达全体监事。公司现有监事3人,实际出席会议监事3人,半数以上监事推举蒋蕴芳主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 与会监事审议通过了以下议案: 审议通过《关于选举蒋蕴芳为公司第一届监事会主席的议案》。 1、议案内容:因原监事会主席(且为职工监事)陈亮离职,公司于2018年2月8日召开2018年第一次职工代表大会选举蒋蕴芳为新任职工监事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现全体监事推选蒋蕴芳为公司第一届监事会主席,任期自2018年2月12日至2019年9月5日止。蒋蕴芳个人简历如下: 蒋蕴芳,女,汉族,1984年12月出生,中国国籍,无境外永久 公告编号:2018-005 居留权,本科学历。2006年7月至2009年9月,在苏州宗宗金属制 品有限公司担任会计;2009年9月至2011年6月,在苏州延承塑胶 工业有限公司担任会计;2011年6月到2013年9月,在江苏弘仁供 应链管理有限公司担任会计;2013年 9月,加入太仓科益精密模塑 股份有限公司,担任会计。 2、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3、回避表决情况:不涉及关联事项,无需回避表决。 该议案无需提交股东大会进行审议。 三、备查文件 《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 特此公告。 太仓科益精密模塑股份有限公司 监事会 2018年2月12日