公告编号: 2018-011 1 / 5 证券代码: 872627 证券简称:摩天之星 主办券商:华创证券 深圳市摩天之星企业管理股份有限公司 收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 交易概况 (一)基本情况 深圳市摩天之星企业管理股份有限公司(以下简称“公司”) 拟以 1,500 万元收购深圳市众投邦股份有限公司所持有的深圳市 前海众惠天下网络科技有限公司(以下简称“众惠天下”) 15%股 权,交易对价以银行转账支付。本次交易不构成关联交易。公司 2016 年底经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 12,909.47 万元,期末净资产额为 3,617.04 万元,本次对外投资金额占公司 经审计的 2016 年末资产总额、净资产额的比例均未达到 50%,根 据《 非上市公众公司重大资产重组管理办法》 的相关规定,本次 对外投资行为不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 本次收购资产已经第一届董事会第十五次会议审议通过。根 据公司《 对外投资管理制度》 ,无需提请股东大会予以审议。 (三)交易生效需要的其它审批及有关程序 公告编号: 2018-011 2 / 5 本次交易无须经过政府有关部门批准。 二、 交易对手方的情况 (一)交易对手方基本情况 1.交易对手方基本情况一 交易对手方深圳市众投邦股份有限公司,注册地为深圳市南山 区粤海街道深圳湾创业投资大厦 10 层,主要办公地点为深圳市南山 区粤海街道深圳湾创业投资大厦 10 层,法定代表人为朱鹏炜,注册 资本为人民币/元 6,401,015.00 元,营业执照号为 91440300555427497J。,主营业务为信息技术开发;投资兴办实业 (具体项目另行申报);投资咨询,企业管理咨询;企业管理策划; 国内贸易(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限 制的项目须取得许可后方可经营)。 2.应说明的情况 交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在 关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可 能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。 三、 交易标的情况说明 (一)交易标的基本情况 交易标的名称:深圳市众投邦股份有限公司所持有深圳市前海 众惠天下网络科技有限公司 15%的股权。 交易标的类别:股权类资产。 交易标的所在地:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 公告编号: 2018-011 3 / 5 201 室。 本次股权转让前众惠天下的主营业务为:信息技术开发;投资 咨询(不含限制项目);企业管理咨询;企业管理策划。;网络信 息服务。注册资本为 1,000 万元,成立日期为 2015 年 8 月 12 日, 住所为:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。最近一 期( 2018 年 01 月 31 日)的资产总额为 8,652,334.40 元、负债总 额为 195,195.49 元、净资产为 8,457,138.91 元、营业收入为 4,446,601.94 元和净利润为 3,190,408.56(数据未经审计)。 股权类资产信息说明:本次交易前众惠天下股东分别是:深圳 市众投邦股份有限公司持股 75%、深圳市众投五十六邦投资企业 (有限合伙)持股 25%。 本次交易后众惠天下股东分别是:深圳市 众投邦股份有限公司持股 60%、深圳市众投五十六邦投资企业(有 限合伙)持股 25%、深圳市摩天之星企业管理股份有限公司持股 15%。 (二)交易标的资产在权属方面的情况 本次交易标的众惠天下 15%股权资产的产权不存在质押的情况, 对本次股权转让不会造成实质性影响,也没有其他妨碍权属转移的 情况。 (三)其他应说明的基本情况 无 四、 交易协议的主要内容 (一)交易协议主要内容 公告编号: 2018-011 4 / 5 众惠天下的股权转让对价为 1,500 万元。股权转让协议签订 之日起四十五个工作日内交易对手方应向工商管理部门申请办理 股权变更登记手续。 (二)交易定价依据 1. 本次交易的定价依据 本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为截至 2018 年 01 月 31 日众惠天下未经审计的净资产额 8,457,138.91 元,在此基础 之上经交易各方协商定价。 (三)时间安排 协议约定标的的交付时间为 2018 年 2 月 14 日,过户时间为工 商变更登记之日。 五、 本次交易对于公司的影响 本次交易是公司基于未来发展战略需要,不会对公司本期及未 来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,符合公司和全体 股东的利益。 六、 备查文件目录 1、深圳市摩天之星企业管理股份有限公司第一届董事会第十五次会 议决议; 2、对外投资管理制度; 3、深圳市前海众惠天下网络科技有限公司财务报表; 4、股权转让协议。 公告编号: 2018-011 5 / 5 深圳市摩天之星企业管理股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 12 日