上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2018-004
证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年3月1日10时00分
结束时间：2018年3月1日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日，股权登记日下
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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员
(七)会议地点：上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用现场方式、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年3月1日9时00分至9时30分
(三)登记地点:
上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼董秘办公室
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四、其他
(一)会议联系方式
联系人：戚晏萍女士
联系地址：上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼
电 话：021-51875848
传 真：021-63816209
邮 箱：kingki.qi@links-e.com
(二)会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
上海凌脉网络科技股份有限公司
董事会
2018年2月13日
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