东海证券:董事变动公告

2018年02月13日查看PDF原文
公告编号: 2018-011
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证券代码: 832970 证券简称:东海证券 主办券商:东吴证券
东海证券股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《 公司章程》的有关规定,公司第二届董事会
第二十六次(临时)会议于 2018 年 2 月 12 日审议并通过:
选举李颖琦女士为公司第二届董事会独立董事,任职期限与第二
届董事会一致。该事项尚需提交股东大会审议。 李颖琦女士将在本事
项获得股东大会审议通过且取得证券公司独立董事任职资格之后任
职。
本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董
事 9 人,持有公司股份 55,000,000 股,占股份总数的 3.29%,会议
由董事长朱科敏先生主持。
以上决议表决情况为:
玖票同意,零票反对,零票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命独立董事李颖琦女士持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。 截至本公告日, 李颖琦女士不属于失信联合惩戒对象。
公告编号: 2018-011
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李颖琦,女, 1976 年 7 月出生,博士研究生学历,历任上海立
信会计学院会计学助教、 讲师、 副教授、 教授,现任上海国家会计学
院会计学教授,兼任君禾泵业股份有限公司独立董事、 芜湖佳宏新材
料股份有限公司独立董事、 西藏大美传奇文化发展股份有限公司独立
董事。
(三)任命/免职原因
公司补选独立董事。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会( 监事会)成员人数的影响
公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定补选独立董事,
完善公司治理。
(二)对公司生产、 经营上的影响
本次任命有利于公司的稳定发展,不会对公司生产、经营产生不
利影响。
三、 备查文件
《东海证券股份有限公司第二届董事会第二十六次(临时)会议
决议》
东海证券股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 13 日

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