公告编号: 2018-011 1 / 2 证券代码: 832970 证券简称:东海证券 主办券商:东吴证券 东海证券股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《 公司章程》的有关规定,公司第二届董事会 第二十六次(临时)会议于 2018 年 2 月 12 日审议并通过: 选举李颖琦女士为公司第二届董事会独立董事,任职期限与第二 届董事会一致。该事项尚需提交股东大会审议。 李颖琦女士将在本事 项获得股东大会审议通过且取得证券公司独立董事任职资格之后任 职。 本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董 事 9 人,持有公司股份 55,000,000 股,占股份总数的 3.29%,会议 由董事长朱科敏先生主持。 以上决议表决情况为: 玖票同意,零票反对,零票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命独立董事李颖琦女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。 截至本公告日, 李颖琦女士不属于失信联合惩戒对象。 公告编号: 2018-011 2 / 2 李颖琦,女, 1976 年 7 月出生,博士研究生学历,历任上海立 信会计学院会计学助教、 讲师、 副教授、 教授,现任上海国家会计学 院会计学教授,兼任君禾泵业股份有限公司独立董事、 芜湖佳宏新材 料股份有限公司独立董事、 西藏大美传奇文化发展股份有限公司独立 董事。 (三)任命/免职原因 公司补选独立董事。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会( 监事会)成员人数的影响 公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定补选独立董事, 完善公司治理。 (二)对公司生产、 经营上的影响 本次任命有利于公司的稳定发展,不会对公司生产、经营产生不 利影响。 三、 备查文件 《东海证券股份有限公司第二届董事会第二十六次(临时)会议 决议》 东海证券股份有限公司 董 事 会 2018 年 2 月 13 日