欧安电气:2018年第一次临时股东大会决议公告

2018年02月28日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-004

证券代码:831125         证券简称:欧安电气          主办券商:广州证券

                   湖北欧安电气股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1、会议召开时间:2018年2月28日

     2、会议召开地点:湖北欧安电气股份有限公司会议室

     3、会议召开方式:现场

     4、会议召集人:董事会

     5、会议主持人:杨辉

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北欧安电气股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,

                                                            公告编号:2018-004

持有表决权的股份9,124,770股,占公司股份总数的91.25%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》1、议案内容:

     由于公司经营发展需要,拟变更公司经营范围,并相应修改公司章程。

     变更前公司经营范围:“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务;货物及技术进出口;房屋租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)”

     变更后公司应经范围:“配电柜、电气系统、机床、机床附件、机器人、普通机械设备、钣金、电气元器件及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、搬迁、安装、维修、维保、改造、调试及培训服务;环保以及新能源设备的制造和工程;货物及技术进出口;房屋租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)”原公司章程第二章第十四条为:“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务;货物及技术进出口;房屋租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)”

     现修改为:“配电柜、电气系统、机床、机床附件、机器人、普通                                                            公告编号:2018-004

机械设备、钣金、电气元器件及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、搬迁、安装、维修、维保、改造、调试及培训服务;环保以及新能源设备的制造和工程;货物及技术进出口;房屋租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)”

     2、议案表决结果:

     同意股数 9,124,770 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

91.25%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

四、备查文件目录

《湖北欧安电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

                                             湖北欧安电气股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2018年2月28日

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