公告编号:2018-004 证券代码:831125 证券简称:欧安电气 主办券商:广州证券 湖北欧安电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018年2月28日 2、会议召开地点:湖北欧安电气股份有限公司会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:杨辉 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北欧安电气股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人, 公告编号:2018-004 持有表决权的股份9,124,770股,占公司股份总数的91.25%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》1、议案内容: 由于公司经营发展需要,拟变更公司经营范围,并相应修改公司章程。 变更前公司经营范围:“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务;货物及技术进出口;房屋租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)” 变更后公司应经范围:“配电柜、电气系统、机床、机床附件、机器人、普通机械设备、钣金、电气元器件及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、搬迁、安装、维修、维保、改造、调试及培训服务;环保以及新能源设备的制造和工程;货物及技术进出口;房屋租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)”原公司章程第二章第十四条为:“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务;货物及技术进出口;房屋租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)” 现修改为:“配电柜、电气系统、机床、机床附件、机器人、普通 公告编号:2018-004 机械设备、钣金、电气元器件及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、搬迁、安装、维修、维保、改造、调试及培训服务;环保以及新能源设备的制造和工程;货物及技术进出口;房屋租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)” 2、议案表决结果: 同意股数 9,124,770 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.25%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联关系,无需回避表决。 四、备查文件目录 《湖北欧安电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 湖北欧安电气股份有限公司 董事会 2018年2月28日