公告编号：2018-016
证券代码：871353 证券简称：子午线 主办券商：东方财富证券
四川子午线矿业咨询股份有限公司
监事、高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年3月7日审议并通过：
任命汤朝兵先生为公司副总经理，任职期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
免去汤朝兵先生监事会主席的职务。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
5人。到会人持有公司股份14,920,000股，占股份总数的74.60%，
会议由张红兵董事长主持。
以上决议表决情况为：
同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）被任免董监高的基本情况
汤朝兵先生持有公司股份860,000股，占股份总数的4.30%。
（三）任命/免职的原因
公告编号：2018-016
为进一步提升公司经营管理水平、完善公司的治理结构，公司拟任命汤朝兵先生为公司副总经理。因《公司法》、《公司章程》规定，董事、高级管理人员不得兼任监事，因此，免去汤朝兵先生监事会主席、监事的职务。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
免职导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定最低人数，因此，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名新监事候选人，并选举产生新的监事会主席。
（二）对公司生产、经营上的影响
上述人员的任免将有利于公司在管理结构上更加完善，进一步提升公司经营管理水平，促进公司的发展和规范治理。
三、备查文件目录
（一）《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
（二）《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
四川子午线矿业咨询股份有限公司
董事会
公告编号：2018-016
2018年3月7日
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