证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：方正证券
安徽明瑞智能科技股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人刘菊、自然人戴其峰共同出资设立控股子公司安徽明瑞电力工程有限公司，注册地为安徽省滁州市，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币26,000,000.00元，占注册资本的52.00%，自然人刘菊出资人民币12,000,000.00元，占注册资本的24.00%，自然人戴其峰出资人民币12,000,000.00元，占注册资本的24.00%。本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
公司于2018年3月6日召开第一届董事会第十七次会议，审
议通过《对外投资设立控股子公司的议案》，公司2名董事因个人
原因无法参加本次董事会会议，故本次会议表决情况为：赞成 5
票，反对 0 票，弃权 0票。本次投资不构成关联交易，无需回避
表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本议案需要提请股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次对外投资除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
(四)本次对外投资涉及的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、交易对手方的情况介绍
（一）交易对手方一（自然人）
交易对手方姓名：刘菊
交易对手方性别：女
交易对手方国籍：中国
交易对手方住所：滁州市琅琊区南谯南路银花东区2幢402室
与本公司存不存在关联关系：不存在关联关系。
（二）交易对手方二（自然人）
交易对手方姓名：戴其峰
交易对手方性别：男
交易对手方国籍：中国
交易对手方住所：安徽省滁州市琅琊区明光西路汇龙新村3幢
101室
与本公司存不存在关联关系：不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币
本次对外投资的出资说明
本次对外投资为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况
投资标的名称：安徽明瑞电力工程有限公司
注册地：安徽省滁州市
经营范围：电力工程施工;光伏电站安装；充电站安装；市政照明电气、路灯安装;中小型发电机采购及安装;电力图纸设计及公共设施强弱电的设计及安装;电力设备、电缆销售;光伏组件、逆变器销售及安装;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额（元） 出资
比例
安徽明瑞智能科技股份有限公司 人民币 26,000,000.00 52.00%
刘菊 人民币 12,000,000.00 24.00%
戴其峰 人民币 12,000,000.00 24.00%
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
为扩大公司的经营规模及业务范围，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次设立控股子公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次设立控股子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。
五、备查文件目录
《安徽明瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》安徽明瑞智能科技股份有限公司
董事会
2018年3月8日
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