公告编号：2018-013
证券代码：833656 证券简称：确成硅化 主办券商：中信建投
确成硅化学股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年3月29日上午10：00
结束时间：2018年3月29日上午12：00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月26日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-013
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人
3.江苏世纪同仁律师事务所律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《2017年度报告正文及摘要》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度独立董事述职报告》
5、《2017年度财务决算报告》
6、《2018年度财务预算报告》
7、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年
度审计机构的议案》
8、《2017年度利润分配预案》
9、《关于授权董事会办理银行授信的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 公告编号：2018-013
定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。
(二)登记时间: 2018年3月27日9:00-16:00
(三)登记地点: 公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：王今
联系地址：无锡市锡山区东港镇新材料产业园确成硅化学股份有限公司
邮编：214196
电话：0510-88793288
传真：0510-88793188
(二)会议费用：出席会议股东交通费、食宿等费用请自理
(三)临时提案：临时提案请于会议召开前10日提交。
五、备查文件目录
1、《确成硅化学股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》2、《确成硅化学股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
确成硅化学股份有限公司
董事会
2018年3月9日
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