公告编号:2018-014 证券代码:832899 证券简称:景津环保 主办券商:银河证券 景津环保股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2018年3月8日在德州经济开发区晶华路公司会议室举行,会议以现场方式召开。会议通知于2018年2月23日向全体监事发出。会议由监事会主席高俊荣女士主持,应参加本次会议监事为3人,实际参加的监事为3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。 二、会议审议及表决情况 会议审议并通过了以下议案: 1、《景津环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》; 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 本议案尚需公司股东大会审议。 2、《景津环保股份有限公司2017年年度报告及其摘要》; 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 本议案尚需公司股东大会审议。 公告编号:2018-014 3、《景津环保股份有限公司2017年度财务报告》; 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 本议案尚需公司股东大会审议。 4、《景津环保股份有限公司2017年度利润分配预案》; 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 本议案尚需公司股东大会审议。 5、《景津环保股份有限公司2015年度至2017年度财务报告》; 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 本议案尚需公司股东大会审议。 6、《景津环保股份有限公司内部控制鉴证报告》。 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 本议案尚需公司股东大会审议。 三、备查文件 《景津环保股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 景津环保股份有限公司 监事会 2018年3月9日