公告编号:2018-019 证券代码:832899 证券简称:景津环保 主办券商:银河证券 景津环保股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年3月13日 2.会议召开地点:景津环保股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:姜桂廷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《景津环保股份有限公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份181,880,737股,占公司股份总数的50.59%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于预计2018年度日常性关联交易的议案 公告编号:2018-019 1.议案内容 公司预计 2018 年度向持股 5%以上自然人股东李家权直接或间 接控制或担任董事、高级管理人员的公司销售产品及配件,销售金额不超过1400万元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》,公告编号:2018-009。 2.议案表决结果: 同意股数181,880,737股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 三、备查文件目录 《景津环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 景津环保股份有限公司 董事会 2018年3月13日