子午线:第一届董事会第十五次会议决议公告

                                                            公告编号：2018-019

证券代码：871353         证券简称：子午线        主办券商：东方财富证券

              四川子午线矿业咨询股份有限公司

            第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2018年3月8日，书面通知。

       2、会议召开时间：2018年3月13日

       3、会议召开地点：公司会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事会

       6、会议主持人：董事长张红兵先生

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《四川子午线矿业咨询股份有限公司章程》的有关规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2018-019

 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

     1、议案内容

     公司原财务总监叶昌茂先生因个人原因辞去财务总监职务，为满足公司经营管理需要，聘任杨梅女士为财务总监，任期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

     该事项已同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《高级管理人员变动公告》（公告编号：2018-020）。

     2、议案表决结果：

     同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     本议案涉及关联交易，杨梅与公司董事谢展志系夫妻关系，谢展志需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     该议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

                    公告编号：2018-019

四川子午线矿业咨询股份有限公司

                                董事会

                    2018年3月13日