公告编号:2018-020 证券代码:871353 证券简称:子午线 主办券商:东方财富证券 四川子午线矿业咨询股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2018年3月13日审议并通过: 聘任杨梅女士为公司财务总监,任期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5人。到会人持有公司股份14,920,000股,占股份总数的74.60%, 会议由张红兵董事长主持。 以上决议表决情况为: 同意4票,反对0票,弃权0票。 回避表决情况: 本议案涉及关联交易,杨梅与公司董事谢展志系夫妻关系,谢展志需回避表决。 提交股东大会表决情况: 公告编号:2018-020 该议案无需提交公司股东大会审议。 (二)被任免董监高的基本情况 杨梅女士持有公司股份0股,占股份总数的0.00% (三)任命的原因 公司原财务总监叶昌茂先生因个人原因辞去财务总监职务,为满足公司经营管理需要,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名,公司聘任杨梅女士为公司财务总监。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次聘任未对董事会(监事会)成员人数产生影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 聘任杨梅女士为公司财务总监符合公司战略规划和实际发展的需要,有利于提高公司经营管理水平,对公司未来发展将产生积极影响。 三、备查文件目录 (一)《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 四川子午线矿业咨询股份有限公司 董事会 2018年3月13日