公告编号:2018-008 证券代码:831724 证券简称:信而泰 主办券商:招商证券 北京信而泰科技股份有限公司 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2018年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 公司续聘审计机构的原因 北京信而泰科技股份有限公司(以下简称:“公司”)在2017年聘请了中兴财光 华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司2017年度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作,公司继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。 二、续聘审计机构决议情况 1、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,公司同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。 表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。 2、公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。 表决结果: 赞成3票;反对0票;弃权0票。 该议案尚需2017年年度股东大会审议通过。 三、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况 统一社会信用代码:9111010208376569XD 1 / 2 公告编号:2018-008 主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 执行事务合伙人:姚庚春 经营范围:审议企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;房屋租赁。 鉴于以上情况,公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,不会损害公司及公司股东利益。 四、备查文件 1、《北京信而泰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》; 2、《北京信而泰科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 北京信而泰科技股份有限公司 董事会 2018年3月19日 2 / 2