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郑州中业科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月8日，电话。
2、会议召开时间：2018年3月19日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：詹海生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
监事会对2017年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案需提交股东大会表决。
（二）审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》
1、议案内容
公司聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计基准日为2017年12月31日的《审计报告》（天职业字【2018】2862号）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案需提交股东大会表决。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
公司对2017年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案需提交股东大会表决。
（四）审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》
1、议案内容
公司对2018年度的财务计划提出预算方案。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案需提交股东大会表决。
（五）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
公司对2017年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东
情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并将主要内容进行摘要，形成2017年年度报告及摘要。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
《郑州中业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》郑州中业科技股份有限公司
董事会
2018年3月19日
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