公告编号：2018-014
证券代码：832970 证券简称：东海证券 主办券商：东吴证券
东海证券股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年3月16日
2.会议召开地点：东海证券股份有限公司会议厅
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长朱科敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》，召集了2018年第一次临时股东大会，会议的召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份1,030,630,000股，占公司股份总数的61.71%。
公告编号：2018-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李颖琦女士为独立董事的议案》
1. 议案内容
同意李颖琦女士担任公司第二届董事会独立董事，自取得证券公司独立董事任职资格之日起任职，任期与第二届董事会一致。
《东海证券股份有限公司董事变动公告》已于2018年2月13日
披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(2018-011号公
告)。
2. 议案表决结果：
同意股数1,030,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师姓名：张璇等律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)东海证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
公告编号：2018-014
(二) 北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《法律意见书》。
东海证券股份有限公司
董事会
2018年3月19日
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