公告编号： 2018-001
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证券代码： 831492 证券简称： 安信种苗 主办券商： 中泰证券
山东安信种苗股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东安信种苗股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2018 年
3 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董
事 5 名， 会议通知于 3 月 7 日以书面形式通知各位董事。 董事长韩吉
书先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一） 审议通过《 关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；
议案内容：《 2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《 关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并
提请股东大会审议；
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议案内容：《 2017年度董事会工作报告》。
表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过《 关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提
请股东大会审议；
议案内容：《 2017年度财务决算报告》。
表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。
（四） 审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提
请股东大会审议；
议案内容：《 2018年度财务预算报告》
表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议
案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《 2017年年度报告及年度报告摘要》
表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过《关于<2017年度利润分配及资本公积转增股本
预案>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容： 根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《和信审字（ 2018）第000144号审计报告》 ,截至2017年12月31日，
公司可供投资者分配的未分配利润余额为37,003,236.21元,母公司
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未分配利润37,127,576.72元，资本公积余额为30,196,850.23元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配
利润向全体股东每10股派送现金股利0.40元（含税），预计派送现金
股利1,876,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公
积金向全体股东每10股转增2股（截至2017年12月31日的资本公积余
额为30,196,850.23元，其中： 资本公积中25,073,000.00元为公司股
票发行溢价所形成，不需要纳税；剩余可转增股本的资本公积
5,123,850.23元涉税；本次权益分派优先使用股票发行溢价形成的资
本公积）。
本 方案实施后，预计公司 总股本将由 46,900,000股增至
56,280,000股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。
上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。
表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。
（七） 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；
议案内容:公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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（八） 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
议案内容：《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九） 审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会>的议案》。
议案内容：公司拟于2018年4月18日召开2017年年度股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《 山东安信种苗股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
山东安信种苗股份有限公司
董事会
2018年3月20日
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