证券代码： 831492 证券简称: 安信种苗 主办券商：中泰证券
山东安信种苗股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年4月18日 9时 30分
结束时间：2018年4月18日 11时 30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018年4月13日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京中银（济南）律师事务所律师。
(七)会议地点：山东安信种苗股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
（三）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；
（四）审议《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
（五）审议《关于<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>
的议案》；
（六）审议《关于<继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>的议案》；
（七）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间： 2018年4月18日8:00-9:00
（三）登记地点：山东省济阳县山东安信种苗股份有限公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：朱金涛
联系电话：0531-84362298
传 真：0531-84362298
联系地址：济阳县垛石镇王洼村（现代农业科技示范园内） 邮 编：251400
(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件
（一）《山东安信种苗股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
（二）《山东安信种苗股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
特此公告！
山东安信种苗股份有限公司
董事会
2018年 3月 20日
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