公告编号： 2018-020
证券代码： 833137 证券简称：通宝光电 主办券商：招商证券
常州通宝光电股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二次会议于 2018 年 3 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于
2018 年 3 月 5 日通讯方式发出。 公司现有监事 3 人， 实际出席会议
3 人。会议由监事会主席颜正茂主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》，
并提请股东大会审议；
表决结果： 同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0
票。
(二)审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果： 同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0
票。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关
于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，
公司监事会对 2017 年年度报告及摘要进行审核，并发表审核意见如
下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
公告编号： 2018-020
内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式
指引》、 《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司
2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017
年年度报告真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会
议，依法履行了监事的职责。
（三）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；
议案内容：
上述议案已于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详
见编号为 2018-019 的《第二届董事会第二次会议决议公告》。
表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0
票。
（四）审议通过《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》， 并提
请股东大会审议；
表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0
票。
（五）审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
上述议案已于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详
见编号为 2018-019 的《第二届董事会第二次会议决议公告》。
公告编号： 2018-020
表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0
票。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
常州通宝光电股份有限公司
监事会
2018 年 3 月 20 日
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