证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：中泰证券
山东奥美环境股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年
3月21日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董
事5名。会议通知于3月9日以书面形式通知各位董事。董事长窦大
河先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；
议案内容：《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：无。
2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：无。
3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：无。
4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：无。
5、审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：无。
6、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至
2017年 12月 31 日，公司报表中未分配利润为9,398,411.23元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.4元（含税），共计派送税前现金2,014,656.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定执行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：无。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017年
度利润分配事宜的议案》,并提请股东大会审议；
议案内容：授权董事会全权办理2017年度利润分配的一切相关
事宜，包括但不限于：
（1）2017年度利润分配事宜需要向主办券商及其他上级主管部
门递交所有材料的准备、备案工作；
（2）2017年度利润分配事宜向上级主管部门所有准备、备案文
件手续的办理；
（3）2017年度利润分配需要办理的其他事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：无。
8、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容:公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：无。
9、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。
议案内容：公司拟于2018年4月12日召开2017年年度股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避情况：无。
三、备查文件
《山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》山东奥美环境股份有限公司
董事会
2018年3月22日
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