公告编号：2018-006
证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券
浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年4月9日15时30分
结束时间：2018年4月9日16时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-006
本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案》；
2.审议《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》；
3.审议《预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权
委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方
式登记。
公告编号：2018-006
(二)登记时间: 2018年4月9日下午2点
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：浙江省温州市鹿城区高新路30号三楼会议室
联系人：陈溶
联系电话：0577-88838298
传真：0577-89606182
(二)会议费用：自理
五、备查文件目录
《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
董事会
2018年3月22日
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