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易康云（北京）健康科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月18日，书面通知。
2、会议召开时间：2018年3月28日
3、会议召开地点：北京市经济技术开发区文化园东路6号1幢
A501会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：徐晓玲
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、
召开以及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。表决方式是记名投票。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
监事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及2018年度监
事会的重点工作内容等予以汇报。
2、议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部对 2017年度的
财务决算情况予以汇报。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容
根据2018年经营计划制定的2018年度的财务预算报告。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司<2017年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2017 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司2017年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需要提请股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》的议案
1、议案内容
公司在2018年度继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司提供审计工作。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司对2017年利润分配方案的议案》
1、议案内容
公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的中兴华审字（2018）第010284号《审计报告》，公司2017年度归属于挂牌公司的净利润为267,488.94元，期末可供分配利润为2,521,326.79元。基于公司发展的需要，决定不对2017年度利润进行分配。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
三、 备查文件目录
《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
易康云（北京）健康科技股份有限公司
监事会
2018年3月28日
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