证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安 易康云(北京)健康科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2018年3月19日,书面通知。 2、会议召开时间:2018年3月28日 3、会议召开地点:北京市经济技术开发区文化园东路6号1幢 A501会议室。 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事会 6、会议主持人:唐明全 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。表决方式为记名投票。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2017年度报告及摘要>的议案》 1、议案内容 公司对 2017年的经营情况及重大事项等编制了年度报告及摘要, 经董事会审议通过。详情请参看公司2018年3月28日公告的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-006)及《2017 年年度报告摘要》 (公告编号:2018-007)。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及 2017 年度董事会的重点工作内容编写了《2017年度董事会工作报告》,予以汇报。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请股东大会审议。 (三) 审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定,总经理对其在2017年度主 要的工作内容及2018年度的重点工作计划编写了《2017年度总经理 工作报告》,并向董事会进行报告。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 根据公司章程规定,本议案不需提请股东大会审议。 (四) 审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务部对2017年度的 财务决算情况予以汇报。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 不涉及关联交易,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请股东大会审议。 (五) 审议通过《关于批准报出公司 2017年度审计报告的议案》 1、议案内容 由本公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2017 年的财务数据进行了审计,并出具了中兴华审字(2018)第010284号审计报告,经董事会审议,批准报出。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 不涉及关联交易,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请股东大会审议。 (六) 审议通过《关于公司对2017年利润分配方案的议案》 1、议案内容 公司根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的中兴华审字(2018)第010284号《审计报告》,公司2017年度归属于挂牌公司的净利润为267,488.94元,期末可供分配利润为2,521,326.79元。基于公司发展的需要,公司董事会提议不对2017年度利润进行分配。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请股东大会审议。 (七) 审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》 1、议案内容 根据2018年经营计划制定的2018年度的财务预算报告。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请股东大会审议。 (八) 审议通过《<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 1、议案内容 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,易康云(北京)健康科技股份有限公司董事会对公司2017年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查,并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,详见公司于2018年3月28日公告的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-005)。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请股东大会审议。 (九) 审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》 1、议案内容 公司提议于2018年4月19 日上午9:00在公司会议室召开2017 年年度股东大会。详见公司于2018年3月28日公告的《2017年年 度股东大会通知公告》(公告编号:2018-004)。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案不需提请股东大会审议。 (十)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 1、议案内容 公司在2018年度继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司提供审计工作。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 不涉及关联交易,不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请股东大会审议。 三、 备查文件目录 《易康云(北京)健康科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》 特此公告。 易康云(北京)健康科技股份有限公司 董事会 2018年3月28日