公告编号：2018-010
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证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证券
大连陆海科技股份有限公司
2017 年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一
、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018 年 4 月 19 日上午 9 时
结束时间：2018 年 4 月 19 日上午 11 时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的有关规定。
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 12 日， 股权登记日下
午收市时，在中国登记结算在册的全体股东均有权出席股东大会（在
股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的
投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。
3.本公司聘请的辽宁华夏律师事务所见证律师。
(七)会议地点： 大连市高新园区敬贤街 26 号腾讯大厦 19 楼大会议室。
二、会议审议事项
1.审议《2017 年度董事会工作报告》；
2.审议《2017 年度监事会工作报告》；
3.审议《2017 年度财务决算报告》；
4.审议《2018 年度财务预算方案》；
5.审议《2017 年年度报告及其摘要》；
6.审议《2017 年度利润分配方案》；
7.审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔
签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代
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(二)登记时间: 2018 年 4 月 19 日上午 8：00-9：00。
(三)登记地点:
公司董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：王华，
电话：0411-84754811-8866，
传真：0411-84753996。
(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的 《大连陆海科技股份有限公司第三届董事
会第五次会议决议》；
2.经与会监事签字确认的 《大连陆海科技股份有限公司第三届监事
会第三次会议决议》。
表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印
章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表
人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法
定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式
登记。
临时提案请于会议召开前十日提交。
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董事会
2018 年 3 月 29 日
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附件：
大连陆海科技股份有限公司
2017 年度股东大会授权委托书
委托人姓名/名称: 受托人姓名:
委托人证件号码: 受托人身份证号:
委托人持股数:
委托人证券账户号：
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大连陆海科
技股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以
下指示（请在相应的表决意见项下划“√” ）对下列议案进行表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
就议案 投同意票；
就议案 投弃权票；
就议案 投反对票。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人签章：__________________
受托人签名：__________________
委托日期：__________年_____月_____日
委托书有限期限：2018 年 月 日 至 2018 年 月 日。
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