证券代码:832791 证券简称:普思生物 主办券商:中信建投 成都普思生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 成都普思生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2018年03月30日在公司会议室召开。会议通知及议案于2018年03月19日以书面方式送达公司各位董事。会议由刘丁董事长主持,应参加会议的董事5人,实际出席会议的董事5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议及表决情况 经与会董事审议,会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案: (一)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》; 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 该议案还需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度总 经理工作报告》; 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 (三)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度报 告及其摘要》; 议案内容:详见《2017 年度报告》(公告编号:2018-017)及 《2017年度报告摘要》(公告编号:2018-018); 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 该议案还需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度利 润分配预案》; 议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司2017年度利 润分配预案的公告》(公告编号:2018-019); 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 该议案还需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》; 议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司关于预计2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-020); 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 回避表决:关联董事刘丁、刘君回避表决。 该议案还需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于授权2018年度使用自有闲置资金购买理 财产品的议案》; 议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司关于授权2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-021); 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 该议案还需提交公司股东大会审议 (七)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度财 务决算报告》; 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 该议案还需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2018年度财 务预算报告》; 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 该议案还需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》; 议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-022); 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 该议案还需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度控 股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》; 议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司2017年度控 股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》(公告编号:2018-023); 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 该议案还需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司提议召开 2017年年度股东大会的议案》; 议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司2017年年度 股东大会通知公告》(公告编号:2018-024); 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 成都普思生物科技股份有限公司 董事会 2018年3月30日