普思生物:第二届监事会第二次会议决议公告

2018年03月30日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-016

证券代码:832791         证券简称:普思生物          主办券商:中信建投

               成都普思生物科技股份有限公司

              第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

     成都普思生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于2018年03月30日在公司会议室召开。会议通知及议案于 2018年03月19日以书面方式送达公司各位监事。会议由张佳卉女士主持,应参加会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

     经与会监事审议,会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案:     (一)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》;

     表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

     该议案还需提交公司股东大会审议。

     (二)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度报

告及其摘要》;

     议案内容:详见《2017 年度报告》(公告编号:2018-017)及

                                                            公告编号:2018-016

《2017年度报告摘要》(公告编号:2018-018);

     表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

     该议案还需提交公司股东大会审议。

     (三)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度利

润分配预案》;

     议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司2017年度利

润分配预案的公告》(公告编号:2018-019);

     表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

     该议案还需提交公司股东大会审议。

     (四)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度财

务决算报告;

     表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

     该议案还需提交公司股东大会审议。

     (五)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2018年度财

务预算报告》;

     表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

     该议案还需提交公司股东大会审议。

     (六) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度控股

股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》;

     议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司2017年度控

股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》(公告编号:2018-023);

     表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

     该议案还需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

      (一)与会监事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第                                                            公告编号:2018-016

二届监事会第二次会议决议》。

     特此公告。

                                          成都普思生物科技股份有限公司

                                                                         监事会

                                                            2018年3月30日

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