金蝶天燕:高级管理人员任命公告

一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九
次会议于2018年4月3日审议并通过：
    聘任曾祥进为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之曰起至
第一届董事会任期届满之日止。
    本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到
会董事5人。到会人持有公司股份2，680，000股，占股份总数的6. 70%，
会议由董事长林波主持。
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