香江印制:第一届监事会第七次会议决议

                                                            公告编号：2018-007

证券代码：837733         证券简称：香江印制          主办券商：招商证券

                   天津香江印制股份有限公司

              第一届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2018年3月29日，书面通知。

       2、会议召开时间：2018年4月9日

       3、会议召开地点：公司会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议主持人：监事会主席张铁成

       6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

 （二）会议出席情况

      应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

                                                           公告编号：2018-007

（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

     1、  议案表决结果：

     同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

     2、  回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

     3、提交股东大会表决情况：

     该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

     1、  议案表决结果：

     同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

     2、  回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

     3、提交股东大会表决情况：

     该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

     1、  议案表决结果：

     同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

     2、  回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

     3、提交股东大会表决情况：

     该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

                                                            公告编号：2018-007

     1、  议案表决结果：

     同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

     2、  回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

      3、提交股东大会表决情况：

     该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名吴兆义为公司监事的议案》

     1、  议案表决结果：

     同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

     2、  回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

      3、提交股东大会表决情况：

     该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

     《天津香江印制股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》天津香江印制股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2018年4月9日