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天津香江印制股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月29日，书面通知。
2、会议召开时间：2018年4月9日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长苑素香
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
1、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
2、 回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
3、 提交股东大会表决情况：
本议案无需提请股东大会审议。
议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
1、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
2、 回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
3、 提交股东大会表决情况：
本议案需提请股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
1、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
2、 回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
3、 提交股东大会表决情况：
本议案需提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
1、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
2、 回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
3、 提交股东大会表决情况：
本议案需提请股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2018年度财务预算方案>的议案》
1、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
2、 回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
3、 提交股东大会表决情况：
本议案需提请股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
1、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
2、 回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
3、 提交股东大会表决情况：
本议案无需提请股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津香江印制股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告
天津香江印制股份有限公司
董事会
2018年4月9日
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