公告编号: 2018-011 1 证券代码: 832026 证券简称: 海龙核科 主办券商: 光大证券 江苏海龙核科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、 会议召开时间: 2018 年 4 月 4 日 2、 会议召开地点: 公司会议室 3、 会议召开方式: 现场 4、 会议召集人: 董事会 5、 会议主持人: 董事长戴金华 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持 有表决权的股份 19,148,000 股,占公司股份总数的 42.84%。 二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公告编号: 2018-011 2 (一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台( www.neeq.com.cn)的《江苏海龙核科技股份有限公 司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2018- 006)。 2、 议案表决结果: 同意股数 4,683,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况: 关联股东亿致投资回避表决,亿致投资持有公司股份 14,465,000 股,占公司总股本的 32.36%,为公司控股股东,亿致投资实际控制人戴 金华为公司实际控制人。 (二)审议通过《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信 额度的议案》 1、议案内容 该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台( www.neeq.com.cn)的《江苏海龙核科技股份有限公 司关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》 (公告编号: 2018-007)。 2、议案表决结果: 公告编号: 2018-011 3 同意股数 19,148,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况: 无。 (三)审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》 1、议案内容 该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台( www.neeq.com.cn)的《江苏海龙核科技股份有限公 司会计师事务所变更公告》(公告编号: 2018-008)。 2、议案表决结果: 同意股数 19,148,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况: 无。 (四)审议通过 《关于授权董事会办理本次公司会计师事务所变更相关 事宜的议案》 1、议案内容 为提高工作效率,公司授权董事会办理本次公司会计师事务所变 更相关事宜。 2、议案表决结果: 公告编号: 2018-011 4 同意股数 19,148,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况: 无。 三、 备查文件目录 (一) 《江苏海龙核科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大 会会议决议》 江苏海龙核科技股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 9 日