公告编号： 2018-011
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证券代码： 832026 证券简称： 海龙核科 主办券商： 光大证券
江苏海龙核科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2018 年 4 月 4 日
2、 会议召开地点： 公司会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 董事长戴金华
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 19,148,000 股，占公司股份总数的 42.84%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-011
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(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公
司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2018-
006）。
2、 议案表决结果：
同意股数 4,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
关联股东亿致投资回避表决,亿致投资持有公司股份 14,465,000
股,占公司总股本的 32.36%,为公司控股股东,亿致投资实际控制人戴
金华为公司实际控制人。
(二)审议通过《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》
1、议案内容
该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公
司关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号： 2018-007）。
2、议案表决结果：
公告编号： 2018-011
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同意股数 19,148,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
无。
(三)审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1、议案内容
该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公
司会计师事务所变更公告》（公告编号： 2018-008）。
2、议案表决结果：
同意股数 19,148,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
无。
(四)审议通过 《关于授权董事会办理本次公司会计师事务所变更相关
事宜的议案》
1、议案内容
为提高工作效率，公司授权董事会办理本次公司会计师事务所变
更相关事宜。
2、议案表决结果：
公告编号： 2018-011
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同意股数 19,148,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
无。
三、 备查文件目录
(一) 《江苏海龙核科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会会议决议》
江苏海龙核科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 9 日
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