公告编号：2018-008
证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：湘财证券
电联工程技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次临时股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年4月24日下午1点30分
结束时间：2018年4月24日下午3点30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-008
本次股东大会的股权登记日为2018年4月20日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露义务负责人。
(七)会议地点
浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场B座14楼电联
工程技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于2018年综合授信额度的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:2017年4月24日13：00-13：25
公告编号：2018-008
(三)登记地点:
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
1、徐玉斌，联系电话：0571-28903333
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
(三)临时提案
临时提案请在本次会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《电联工程技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
电联工程技术股份有限公司
董事会
2018年4月9日
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