证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月3日上午9:00
结束时间： 2018年5月3日上午12:00
（五）会议召开方式：现场会议。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京市远东律师事务所赵振、连金英。
（七）会议地点：北京天元晟业科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
2、《公司2017年度监事会工作报告》；
3、《公司2017年度报告及其摘要》；
4、《公司2017年度审计报告》；
5、《公司2017年度财务决算报告》；
6、《公司2018年度财务预算报告》；
7、《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
8、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；
9、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席 会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定 代表人签署的授权委托书（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖 公章）登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理 人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记。
（二）登记时间: 2018年5月3日上午8:00-9:00。
（三）登记地点
董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：张维驿
电话：010-68091710
电子邮箱：zhangxuan0306@163.com
地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1508室
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
（一）《北京天元晟业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）《北京天元晟业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
北京天元晟业科技股份有限公司
董事会
2018年4月9日
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