公告编号：2018-009
证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司与中国农业银行张家港分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额1,800.00万元，以公司房产和土地进行抵押。后应银行要求，追加许凤良、王水战、许锃提供连带责任担保，现予以确认。
(二)关联方关系概述
许凤良和许锃合计持有公司 91.09%的股份，系公司实际控制
人。许凤良和许锃系父女关系，许凤良和王水战系夫妻关系。
(三)表决和审议情况
2018年4月9日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关
于确认关联方为公司借款提供担保的议案》并提交股东大会审议。会议应到董事5名，实到董事5名，会议表决结果为同意3票，弃权0票，反对0 票。该议案为关联交易议案，关联董事许锃、许凤良回避表决。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准。
公告编号：2018-009
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
许凤良 江苏省张家港市杨舍镇 - -
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王水战 江苏省张家港市杨舍镇 - -
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许锃 江苏省张家港市杨舍镇 - -
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(二)关联关系
详见本公告一、（二）关联方关系概述
三、交易协议的主要内容
公司与中国农业银行张家港分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额1800.00万元，以公司房产和土地进行抵押。后应银行要求，追加许凤良、王水战、许锃提供连带责任担保，现予以确认。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
许凤良、王水战、许锃为公司提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
许凤良、王水战、许锃提供无偿担保的借款补充了公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公告编号：2018-009
(二)本次关联交易对公司的影响
以上关联交易有利于公司经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响,本次关联交易不会对公司造成重大不利影响。
六、备查文件目录
《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》张家港万诚科技股份有限公司
董事会
2018年4月9日
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