证券代码：835620 证券简称：奥迪康 主办券商：申万宏源
江苏奥迪康医学科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月4日9时
结束时间：2018年5月4日11时
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3、公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所朱奎富律师、吴文明律师。
（七）会议地点：镇江新区丁卯南纬四路36号高新技术产业园4号
楼4楼江苏奥迪康医学科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2017年度董事会工作报告》；
议案内容详见2018年4月9日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。
(二) 审议《2017年度监事会工作报告》；
议案内容详见2018年4月9日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》。
（三）审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；
议案内容详见2018年4月9日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。
（四）审议《2017年度财务决算报告》；
议案内容详见2018年4月9日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。
（五）审议《2018年度财务预算报告》；
议案内容详见2018年4月9日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。
（六）审议《2017年度利润分配方案》；
议案内容详见2018年4月9日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
议案内容详见2018年4月9日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间:2018年5月4日
（三）登记地点
镇江新区丁卯南纬四路36号高新技术产业园4号楼4楼江苏奥
迪康医学科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：庄雷
联系地址：镇江新区丁卯南纬四路36号高新技术产业园4号楼
4楼
联系电话：0511-88880152
传真：0511-84449169
电子邮箱：13655299959@vip.126.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
（一）公司《第一届董事会第十一次会议决议》;
（二）公司《第一届监事会第七次会议决议》。
江苏奥迪康医学科技股份有限公司
董事会
2018年4月9日
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