公告编号:2018-002 证券代码:835620 证券简称:奥迪康 主办券商:申万宏源 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏奥迪康医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一 届监事会第七次会议于2018年4月8日在公司会议室召开。公司现有 监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席苏慧主持,会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《2017年度监事会工作报告》,并提请股东大 会审议; 表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 (二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》; 表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂 牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通 知》等有关要求,公司监事会对《2017年年度报告及年度报告摘 要》进行审核,并发表审核意见如下: 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定; 公告编号:2018-002 2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式 指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公 司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017 年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状 况; 3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会 议,依法履行了监事的职责。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 监事会 2018年4月9日