奥迪康:第一届董事会第十一次会议决议公告

2018年04月09日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-001

证券代码:835620            证券简称:奥迪康        主办券商:申万宏源

              江苏奥迪康医学科技股份有限公司

            第一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     江苏奥迪康医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2018年4月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月23日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由周贵徽董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况

     会议以举手表决方式审议通过如下议案:

     (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;

     表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     (二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》,并提请股东大会审议;

     表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     (三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;

     表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     (四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;

     表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

                                                            公告编号:2018-001

     (五)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;

     表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     (六)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提请股东大会审议;

     议案内容:

     公司拟以经审计的2017年度财务报表为基础进行利润分配。

     经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计(【61194638B01】号审计报告),公司2017年度实现净利润11200123.50元,期初未分配利润9370704.50元,本年提取盈余公积金1120012.35元,本年度已支付2017年股利0元,本年度可供分配的利润

为19450815.65元。

     2017年度分配方案为:以公司2017年末总股本11120000股为基数,向全体股东每10股派17.4元人民币现金红利(含税)。

     表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     (七)审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;

     议案内容:

     经全体董事一致同意,续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

     表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     (八)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》;

     表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     三、备查文件

     (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》;

     (二)公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。

                                                      公告编号:2018-001

特此公告。

                                  江苏奥迪康医学科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                           2018年4月9日

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