公告编号:2018-001 证券代码:835620 证券简称:奥迪康 主办券商:申万宏源 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏奥迪康医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2018年4月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月23日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由周贵徽董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议; 表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》,并提请股东大会审议; 表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (三)审议通过《2017年度总经理工作报告》; 表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会审议; 表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 公告编号:2018-001 (五)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会审议; 表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (六)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提请股东大会审议; 议案内容: 公司拟以经审计的2017年度财务报表为基础进行利润分配。 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计(【61194638B01】号审计报告),公司2017年度实现净利润11200123.50元,期初未分配利润9370704.50元,本年提取盈余公积金1120012.35元,本年度已支付2017年股利0元,本年度可供分配的利润 为19450815.65元。 2017年度分配方案为:以公司2017年末总股本11120000股为基数,向全体股东每10股派17.4元人民币现金红利(含税)。 表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (七)审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议; 议案内容: 经全体董事一致同意,续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。 表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 (八)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》; 表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》; (二)公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。 公告编号:2018-001 特此公告。 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 董事会 2018年4月9日