公告编号:2018-010 证券代码:833319 证券简称:比酷股份 主办券商:东北证券 北京比酷天地文化股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议于2018年4月9日审议并通过: 选举马逸男先生为公司第二届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。 本次会议召开前10日以电话、书面等方式通知全体董事,实际 到会董事5人,会议由董事长齐刚主持。 以上决议表决情况为: 同意5票,反对0票,弃权0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 上述议案还需公司于2018年4月29日召开的2017年年度股东 大会审议。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号:2018-010 该任命董事马逸男先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。 马逸男先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 因公司第一届董事会任期即将于2018年4月12日届满,为保 证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举马逸男先生为公司第二届董事会董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次选举董事为董事会换届选举,本次选举符合《公司法》及《公司章程》中人数的规定。在股东大会审议通过前,仍由原第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行董事职务。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《北京比酷天地文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 北京比酷天地文化股份有限公司 董事会 2018年4月9日