高立开元:2018年第一次临时股东大会决议公告

2018年04月10日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-011

证券代码:835788          证券简称:高立开元         主办券商:申万宏源

            北京高立开元创新科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间:2018年4月10日

     2.会议召开地点:公司会议室

     3.会议召开方式:现场

     4.会议召集人:董事会

     5.会议主持人:高立华

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

     会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持

有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

     审议通过《关于全资子公司注册资本变更的议案》

                                                            公告编号:2018-011

1.议案内容

     公司已于2018年3月19日在全国股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告

(2018-007),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

     同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

     北京高立开元创新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议。

                                     北京高立开元创新科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年4月10日

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