公告编号:2018-011 证券代码:835788 证券简称:高立开元 主办券商:申万宏源 北京高立开元创新科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年4月10日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:高立华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持 有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 审议通过《关于全资子公司注册资本变更的议案》 公告编号:2018-011 1.议案内容 公司已于2018年3月19日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-007),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 北京高立开元创新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大 会决议。 北京高立开元创新科技股份有限公司 董事会 2018年4月10日