公告编号：2018-019
证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：东北证券
广东顺德联佳材料股份有限公司
监事会主席任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第一届监
事会第五次会议于2018年4月8日审议并通过：
选举谈宝仪女士为公司第一届监事会主席，任职期限为任命之日至本届监事会任期结束。
本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会
监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由
谈宝仪女士主持。
以上决议表决情况为：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）被任免董监高的基本情况
该任命监事会主席谈宝仪女士持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%。谈宝仪女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公
司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或 公告编号：2018-019
惩戒。谈宝仪女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职的原因
因前任监事会主席离职，选举谈宝仪女士为公司本届监事会主席。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次任命监事会主席，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响
谈宝仪女士担任公司监事会主席后，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件目录
《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
广东顺德联佳材料股份有限公司
监事会
2018年4月10日
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