公告编号:2018-019 证券代码:839920 证券简称:联佳股份 主办券商:东北证券 广东顺德联佳材料股份有限公司 监事会主席任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018 年第一届监 事会第五次会议于2018年4月8日审议并通过: 选举谈宝仪女士为公司第一届监事会主席,任职期限为任命之日至本届监事会任期结束。 本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体监事,实际到会 监事3人。到会人持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由 谈宝仪女士主持。 以上决议表决情况为: 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (二)被任免董监高的基本情况 该任命监事会主席谈宝仪女士持有公司股份 0 股,占公司股本 的 0.00%。谈宝仪女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公 司监事会主席的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或 公告编号:2018-019 惩戒。谈宝仪女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职的原因 因前任监事会主席离职,选举谈宝仪女士为公司本届监事会主席。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任命监事会主席,公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 谈宝仪女士担任公司监事会主席后,对公司生产、经营不会产生不利影响。 三、备查文件目录 《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 广东顺德联佳材料股份有限公司 监事会 2018年4月10日