公告编号： 2018-002
证券代码： 872155 证券简称： 九州治水 主办券商： 国泰君安
浙江九州治水科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（ 一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 30 日， 送达书面通知。
2、 会议召开时间： 2018 年 4 月 9 日。
3、 会议召开地点： 浙江省衢州市亭川东路 126 号， 浙江九州治
水科技股份有限公司三楼会议室。
4、 会议召开方式： 现场。
5、 会议主持人： 胡毅。
6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召开符合
《 中华人民共和国公司法》 等法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文
件和《 公司章程》 的要求， 所作决议合法有效。
（ 二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议
的监事共 3 人。
二、 议案审议情况
经各监事认真审议， 以投票方式， 审议并通过了如下决议：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-002
（ 一） 审议通过《 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 ；
议案表决结果:同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（ 二） 审议通过《 关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》 ；
议案表决结果:同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（ 三） 审议通过《 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
议案表决结果:同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（ 四）审议通过 《 关于公司 2017 年度审计报告及财务报告的议案》；
议案表决结果： 同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（ 五） 审议通过《 关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》；
议案表决结果： 同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（ 六） 审议通过《 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
结合公司目前生产经营实际状况和股本结构， 考虑到公司未来可
持续发展状况， 建议 2017 年度利润分配方案如下：
根据立信中联会计师事务所（ 特殊普通合伙） 出具的立信中联审
字[2018] D-0478 号《审计报 告》， 2017 年度公司实 现净利润
7,013,260.07 元， 截至 2017 年 12 月 31 日， 公司未分配利润余额
11,781,186.14 元， 资本公积余额 8,581,178.01 元。 结合公司目前生
公告编号： 2018-002
产经营实际状况和股本结构， 考虑到公司未来可持续发展状况， 现向
本次权益分派股权登记日的全体股东按每 10 股派发现金红利 1.2 元
（ 含税）， 剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的 《 2017 年度利润分配预案公告》 （ 公告编号： 2018-006）。
议案表决结果： 同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（ 七） 审议通过《 关于续聘立信中联会计师事务所（ 特殊普通合伙）
为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；
鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)认真尽责， 严格依照
法律法规对公司进行审计， 保持与本公司良好的合作关系， 拟续聘立
信中联会计师事务所（ 特殊普通合伙） 为公司 2018 年度审计机构。
议案表决结果： 同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、 备查文件目录
《 浙江九州治水科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决
议》
特此公告。
浙江九州治水科技股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 10 日
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